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ANTONIO RUBIO
Según un informe de la lucha contra el blanqueo, Carlos Sánchez y sus socios tienen negocios millonarios en la República Dominicana.
MADRID.- La operación Malaya, que se inició el pasado mes de marzo con 28 detenidos, aún no ha acabado. Ahora la policía intenta saber dónde están los cientos de millones de euros que consiguieron algunos de los principales imputados por el juez Miguel Angel Torres -Juan Antonio Roca, Tomás Olivo, Carlos Sánchez, Andrés Lietor y otros- y dónde han sido invertidos. La UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía) y el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) han llegado a la conclusión de que parte de ese dinero ya puede estar en la República Dominicana. más aquí...
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